Опубликовано

Розыск финансовых мошенников

РОЗЫСК ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ и ИХ МОТИВАЦИЯ в рамках ст. 159 УК. РФ.

Предлагаем вашему вниманию сервис по розыску финансовых мошенников и недобросовестных предпринимателей с целью их мотивации к возврату денежных средств или имущества, полученных ими преступным путем.

Мы приступаем к работе, если:

  • Сумма Вашего ущерба более 3 млн. рублей
  • Финансовые операции выполнялись на территории Москвы и Санкт-Петербурга

Все работы выполняются строго в рамках закона!

Примерный план работ в рамках договора на детективные услуги:
Первый этап

  • Подписание договора с Детективным Агентством
  • Оказание юридическое помощи и квалификации действий
  • Собираем информацию для подачи заявления в полицию
  • Поиск компрометирующих материалов
  • Проверка выезда за границу, внутренние перелеты и поездки
  • Поиск счетов в банках, наличие остатков на счетах
  • Поиск имущества (машины, квартиры, земельные участки, дома)
  • Выявление схем вывода денег
  • Поиск новых телефонов и их местоположения
  • Поиск всего зарегистрированного имущества на родственников (машины, квартиры, земельные участки, дома)
  • Поиск действующего бизнеса, теневого бизнеса

Второй этап

  • Реализация собранного материала и психологическая мотивация к возврату денежных средств или имущества

БОНУС — стоимость работ детективного агентства можно включить в неустойку.

Более подробные условия работы и их стоимость при встрече. Звоните! Консультация бесплатно.

Опубликовано

Поиск новых клиентов

поиск новых клиентов

Эксперты «Первого Детективного Агентства» оказывают квалифицированные услуги по расширению клиентской базы компаний. Бывают случаи, когда традиционные методы поиска клиентов неэффективны либо не дают желаемого результата. Особенно актуальна данная услуга для сферы b2b – контактные данные руководителей и высшего звена менеджеров ответственных за принятие решений найти проблематично. Поручите нам поиск новых клиентов, наш детектив предоставит все необходимые данные.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ УСЛУГИ

Обратившись к нам вы сможете улучшить свой бизнес, наши специалисты помогут расширить клиентскую базу, выполнив поиск новых клиентов согласно желаниям заказчика. Мы гарантируем, что услуга привлечение клиентов от «Первого Детективного Агентства» даст вам много новых возможностей:

  1. Мы предоставим заказчику ценную информацию о потенциальных клиентах, включая ФИО и номер телефона.
  2. У нас – полная конфиденциальность, мы не разглашаем сведения о своих клиентах. Никому не будет известен даже сам факт обращения в наше агентство.
  3. Вся информация, которую получат детективы немедленно будет сформирована в удобный для чтения отчёт и передана или отправлена лично вам.
  4. Мы работаем быстро, профессионально, предоставляем только достоверную и проверенную информацию.

ПОДРОБНОСТИ ОБ УСЛУГЕ

Наша услуга поиск клиентов обеспечит пополнение базы клиентов вашей компании. В современном бизнесе полезно иметь как можно больше информации о деятельности конкурентов. Нашим детективам доступны:

  • Клиентская база конкурентов, которая будет у вас в кратчайшие сроки;
  • Соберем все данные о подписанных (и готовящихся к подписанию) договорах и контрактах;
  • Раскроем данные обо всех участниках, интересующих вас АО;
  • Обнаружим деловые контакты ваших конкурентов;
  • Предоставим номера телефонов и другие данные об интересующих вас лицах: клиентах, акционерах, партнерах, заказчиках.

 

Наши специалисты проведут поиск клиентов для расширения клиентской базы, предоставят расширенную личную информацию относительно нужных вам людей.

Опубликовано

Расширенный поиск имущества

поиск имущества компании

В процессе ведения совместного бизнеса могут возникнуть ситуация, когда один из партнеров неожиданно объявляет себя банкротом, или задействует совместные активы и утверждает, что возмещать долг нечем. В таком случае обратитесь за помощью к «Первому Детективному Агентству» в Санкт - Петербурге, доверьте поиск имущества компании или физических лиц, которые недобросовестно поступают с вами. Опытные детективы нашего агентства - профессионалы своего дела и проведут поиск имущества фирмы в кратчайшие сроки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЩЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛАМ

Сотрудники агентства имеют большой опыт в обнаружении подобных мошеннических схем. Детективы сделают полный анализ оборота денежных средств по счетам как физических, так и юридических лиц. Преимущества нашего подхода:

  1. «Первое Детективное Агентство» осуществляет проверку фирм по всей территории РФ
  2. Агентство обладает законным доступом к такой информации как базы данных ФНС, пенсионного фонда, МВД, что позволяет найти имущество компании и точно установить данные обо всех видах собственности.

Полученная в рамках работы по поиску имущества компании информация будет крайне полезна при розыске должников и их имущества, проверки надёжности бизнес партнёров перед заключением крупной сделки и при банкротстве.

Наши специалисты проводят расширенный поиск имущества фирмы исключительно в рамках правового поля РФ и обеспечивают полную конфиденциальность клиенту!

ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА ИМУЩЕСТВА

Как свидетельствует статистика «Первого Детективного Агентства», никто не застрахован от заранее продуманных афер и попыток мошенничества. Сотрудники агентства всегда смогут найти имущество компании, поскольку имеют более чем десятилетний опыт в данной области.

  • Мы имеем доступ к базам ФНС, Пенсионного фонда, ЗАГС, МВД, ФСБ и ГАИ. Узнаем обо всех активах фирмы или частного лица.
  • Осуществляется поиск всех владельцев и учредителей компании, генеральных директоров и связанных компаний.
  • Выполняем поиск зарегистрированного имущества, а также имущества, проданного сторонним компаниям по архивным данным.
  • Вся информация предоставляется в виде детализированного отчета, удобного для чтения.

Доступны дополнительные услуги: выезд по месту регистрации юридического лица, составление фото отчета и аэросъемка закрытых территорий с воздуха. Данные работы оплачивается дополнительно, их стоимость составляет 20 000 руб.

 

Доверьтесь в поиске имущества профессионалам «Первого Детективного Агентства!

Опубликовано

Выписка по счету

выписка по счету

Если вам предложила какая-то незнакомая фирма или индивидуальный предприниматель сотрудничество, а вы сомневаетесь, обращайтесь к «Первому Детективному Агентству» в Санкт-Петербурге. Достоверная выписка по счёту фирмы поможет вам разобраться, стоит ли вести общие дела с этой компанией, тем самым сведя ваши риски практически к нулю.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО АГЕНТСТВА

Слаженная работа наших опытных экспертов дает возможность добиться результата в самые короткие сроки. Наши клиенты имеют возможность получить выписку по счёту фирмы, данная услуга имеет ряд преимуществ:

  1. Мы проведем проверку по всей территории РФ
  2. Вы станете обладателем самых последних данных относительно списка контрагентов интересующей вас компании, ее оборота по счетам.
  3. Получите полезные данные для расширения собственной клиентской базы.

По результатам проверки вам предоставляется выписка по счёту компании, которая содержит информацию о счетах в банках и другую собранную информацию.

ПОДРОБНОСТИ ПРОВЕРКИ

По опыту наших экспертов, в бизнесе часто совершаются ошибки из-за неполной информации о состоявшемся или потенциальном бизнес партнере. Иногда предложения к партнерству кажутся заманчивыми с обещаниями немалой выгоды. Но никто не застрахован от недобросовестности и продуманной аферы.

Специалисты «Первого Детективного Агентства» рекомендуют узнать о будущем партнере основную информацию, получив выписку по счетам фирмы. Особенности работы наших специалистов:

  • Мы направляем официальный запрос в банк, который предоставляет нам выписку по счету интересующей вас организации.
  • В выписке указана подробная детализация расчетов компании с ее контрагентами. Указаны суммы, номера договоров, а также банки отправителя и получателя
  • Все полученные данные предоставляются клиенту в полном объёме.

Вы можете заказать услуги «Первого Детективного Агентства» в Санкт- Петербурге. Наши сотрудники подготовят выписку по счёту компании, которая поможет прояснить ситуацию с предполагаемым бизнес партнером. Оградите себя от возможных неприятностей!

 

С этой услугой покупают: Поиск счетов в банках

Опубликовано

Проверка персонала

проверка персонала

Одна из самых важных сфер деятельности детективного агентства «Первое детективное агентство» - проверка сотрудников при приеме на работу, в том числе с использованием полиграфа. Эксперты нашей компании отмечают, что потребность в минимизации затрат, связанных с возмещением ущерба от утечки информации и воровства, все чаще заставляет руководителей компаний пользоваться услугами проверки новых сотрудников.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Многие работодатели проводят плановые тестирования как новых, так и работающих сотрудников. Помимо этого, интерес вызывают сотрудники, которые могут попасть под сокращение. Это обусловлено важным обстоятельством: большой объем информации невозможно открыть во время собеседования, путем опроса прежнего работодателя или проверок по учетам органов правопорядка. Обратившись в наше агентство для проверки сотрудников компании вы получите такие преимущества:

  1. Быстрая проверка паспортных данных, оперативное определение достоверности информации о семейном положении.
  2. Предоставление такой конфиденциальной информации как причины увольнения с прежних мест работы, особенности образа жизни, в том числе связи в конкурирующих организациях, госструктурах, криминальной среде.
  3. Данные о наличии в «черных» списках ГАИ, МВД, ФСБ, Пенсионного фонда, ЗАГС.
  4. Услуги полиграфолога.
  5. Скидки при проверке трех сотрудников и более.

ПОДРОБНЕЕ

«Первое детективное агентство» на рынке с 2005 года. Все услуги оказываются без посредников, что является гарантией высокого качества. Для осуществления проверки сотрудников при приеме на работу важно, чтобы в пакете документов была введена форма, при заполнении которой кандидат соглашается пройти проверку на полиграфе, а также на обработку своих персональных данных согласно ФЗ № 152.

В рамках отчёта мы предоставим:

  • Самые свежие и актуальные данные из баз ФНС, Пенсионного фонда, ЗАГС, МВД, ФСБ и ГАИ.
  • Возможность проверить достоверность указанных в резюме/анкете сотрудника сведений.
  • Проверку подлинность документов кандидата, наличие административных нарушений и судимостей, наличие статуса «в розыске».
  • Проверку наличия связей кандидата с преступной деятельностью.
  • Получение данных о предыдущих местах работы.
  • Оценку финансового состояния: наличие активов у кандидата, наличие долгов по кредитам и займам.
  • Данные о проверке сотрудника на полиграфе, в случае заказа услуг полиграфолога.
  • Для конкретного случая и иную интересующую Вас информацию.

ПРОВЕРКА НА ПОЛИГРАФЕ

Полиграф – только один из методов, дополняющий целый ряд других, применяемых в процессе проверки сотрудников. Вся полученная на полиграфе информация записывается и предоставляется заказчику. Стоимость услуги полиграф зависит от вида исследования. Это может быть плановая проверка сотрудников компании, освидетельствование кандидата или увольняемого, расследование кражи. По окончании работ по проверке сотрудников составляется подробный отчет. Мы гарантируем высокую достоверность информации и полную конфиденциальность.
В магазине есть товары, подходящие к этой категории – «химические ловушки».

 
Опубликовано

Проверить ООО и ИП

проверить ооо и ип

Первое Детективное Агентство предлагает услуги по проверке фирм и будущих бизнес партнеров с целью минимизации Ваших финансовых рисков. Мы предлагаем проверить ИП и ООО с помощью нашего сервиса через внутренние системы ФНС и Россреестра. Проверка контрагентов производится ведомственными сотрудниками с помощью расширенного внутреннего доступа к данным. Данный способ проверки не доступен пользователям через платные порталы госуслуг и коммерческие агрегаторы типа СПАРк и Контрфокус. Вы сможете увидеть всё зарегистрированное имущество у организации или индивидуального предпринимателя, выявить наличие расчетных счетов в банках, официально трудоустроенных сотрудников, доходы руководителя и подчиненных, а так же много другой дополнительной информации, не публикуемой в коммерческих источниках.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря слаженной работе наших экспертов, мы сможем проверить ООО или ИП в самые сжатые сроки. Кроме этого, обращаясь в наше детективное агентство вы получаете ряд преимуществ:

  1. Проверка ООО -это экспресс-услуга, при ее заказе вы получите информацию в срок от 30 минут.
  2. Мы осуществляем проверку ООО и индивидуальных предпринимателей по всей территории РФ.
  3. Вы получите самые последние данные, имеющиеся в базах ФНС, МВД, ГАИ Пенсионного фонда, ФСБ и ЗАГС.
  4. При заказе проверки двух фирм и более действуют скидки на большой объем информации.
  5. Все проверки проводятся строго в соответствии с действующим законодательством. У нас есть законный доступ к базам Налоговой службы и Россреестра. Поэтому вы получите точные сведения обо всем зарегистрированном имуществе индивидуального предпринимателя или компании.
  6. Мы поможем, установить все расчетные счета фирмы или ИП, в банках России и за рубежом. Установим точное количество зарегистрированных сотрудников, их доход, а также официальный доход руководителя компании

ПОДРОБНЕЕ

Эксперты нашего детективного агентства утверждают, что самые большие ошибки в бизнесе совершаются именно от недостатка информации о деловом партнере. Порой предложение кажется очень заманчивым и сулит немалую выгоду. Но вместе с выгодным предложением приходят и скрытые проблемы: долги предприятия, отсутствие средств на балансе, долги учредителей и остальные, связанные с этим проблемы. Чтобы выявить скрытые угрозы, а также понять перспективность сделки, нужно провести полную проверку ООО или ИП чтобы узнать о предполагаемом партнере практически все: наличие имущества на балансе предприятия, активов, зарегистрированных земельных участков, оборудования или автомобилей. Иногда требуется разыскать должника, узнать об имеющемся у него имуществе. Мы можем проверить ИП по ИНН и на этот счет.

Каковы особенности наших проверок?

  • Мы обеспечиваем полную конфиденциальность при проверке, как ООО, так и ИП, и поэтому проверяемая компания не может влиять на ход проверки положительно в свою сторону;
  • Эксперты смогут детально проверить ООО по ИНН, начиная с момента ее создания и до самых последних сделок;
  • Если вам неизвестен идентификационный номер вашего потенциального партнера по бизнесу, мы можем проверить предпринимателя по фамилии, причем – независимо от места его регистрации и проживания;
  • Вы узнаете, есть ли у частного лица или фирмы какие-либо задолженности: по налогам, кредитам, выплате зарплаты сотрудникам и т.п.;
  • Есть ли в отношении интересующего объекта судебные разбирательства или иски;
  • Все данные мы записываем и отсылаем клиенту для принятия правильного решения.

 

Поручите «Первому Детективному Агентству» помочь вам разобраться, с кем вы предполагает вести общие дела или разыскать того, кто не желает отдавать долг. Мы обеспечим вас самой свежей информацией проверив ООО или ИП.

Опубликовано

Полное досье на фирму

Досье на компанию

Практика специалистов компании «Первое Детективное Агентство» в СПб показывает, что собрать досье на фирму всегда лучше заранее, не дожидаясь проблем от не кредитоспособной компании или фирмы однодневки. Чаще всего к детективам обращаются для того чтобы собрать информацию о фирме, когда планируется сделка, покупка компании или возникли какие-либо претензии к той или иной фирме. Кроме того, досье на компанию полезно при розыске должников и их имущества.

Полное досье на фирму

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы проведем оперативный сбор всех необходимых данных. При обращении к нашим экспертам вы получаете полное досье на компанию, интересующую вас и множество преимуществ:

  1. Мы составим досье на любую из фирм, зарегистрированных в РФ.
  2. Сбор всех данных о фирме или ее руководителе (учредителях) может занять в среднем 1 – 2 дня. Однако точные сроки зависят от сложности и объёма задачи.
  3. Нам доступны самые свежие, самые актуальные данные, находящиеся в базах ФНС, МВД, ЗАГС, Пенсионного фонда, ГАИ и ФСБ. Мы предоставляем расширенные версии справок об имуществе. Указанные данные невозможно запросить через порталы госуслуг бесплатно.
  4. Ищем в базах Налоговой службы, а также Россреестра.
  5. Все собранные данные мы передаем клиенту в форме аналитического отчета - справки.
  6. При заказе двух услуг «полное досье на фирму» и более, действуют скидки!
  7. Все проверки проводятся строго в соответствии с действующим законодательством.

При заказе досье на фирму поиск имущества учредителя осуществляется бесплатно!

ПОДРОБНЕЕ

Эксперты «Первого Детективного Агентства» сходятся во мнении, что для успешного ведения бизнеса просто необходимо владеть актуальной информацией, касающейся всех важных аспектов деятельности фирмы, с которой планируете сделки, а тем более – совместную деятельность. Составление досье на компанию – отличный способ проверить делового партнёра.

Специалисты советуют обязательно проверить также, какова кредитная история компании, с которой вы ведете бизнес в комплексе с получением досье на данную фирму. В рамках работы будут выполнены такие действия:

  • Мы проведем полный и тщательных сбор всех данных по вашему заказу и предоставим подробное досье на компанию, используя базы фискальных органов.
  • Расширенные данные из Россреестра и Налоговой инспекции;
  • Соберем все данные по кредитной истории компании в любых банках страны.
  • Данные об имуществе, которым должник владел раньше, и информацию о его местонахождении.
  • Узнаем причины, по которым компания меняла владельцев и учредителей (если такие факты были).
  • Найдем все интересующие вас сведения относительно имеющегося в наличии или проданного имущества компании (а также – имущества ее владельцев).
  • Разыщем все компании с долевым участием интересующего вас субъекта.
  • Изучим и известим вас о ближайшем окружении руководителей (учредителей) компании, имеющемся у них бизнесе, имуществе, счетах.

Мы в полной мере информируем вас о собранных фактах, досье на компанию составляется с учётом специфики конкретного случая и пожеланий клиента. В то же время неразглашения сведений о клиенте «Первого Детективного Агентства» – один из первостепенных принципов в нашей работе.